股东大会基本情况 - 2025年第三次临时股东大会于2025年09月10日在黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 由董事长焦强主持 符合公司法及公司章程规定 [2] - 公司9名董事全部出席 其中副董事长焦岩岩 董事常万昌 董事刘欣通过视频方式出席 3名监事全部出席 其中监事会主席王维舟 监事宋淑琴通过视频方式出席 [3] 议案审议结果 - 议案1取消监事会并修订公司章程获通过 为特别表决事项 获出席会议股东所持有效表决权股份数的2/3以上通过 [4][6] - 议案2修订股东会议事规则获通过 为特别表决事项 获出席会议股东所持有效表决权股份数的2/3以上通过 [4][6] - 议案3修订董事会议事规则获通过 为特别表决事项 获出席会议股东所持有效表决权股份数的2/3以上通过 [5][6] - 议案4修订独立董事工作制度至议案14修订会计事务所选聘制度全部14项议案均获审议通过 [4][5][6] 法律见证情况 - 本次股东大会由黑龙江德盟律师事务所律师李诗海 刘长力进行见证 [7] - 律师出具了见证结论意见 确认会议程序合法有效 [7]