公司治理结构重大调整 - 董事会审议通过不再设立监事会的议案 需提交股东大会审议 [2] - 公司拟取消监事会并相应删除公司章程及相关议事规则中涉及"监事"或"监事会"的内容 [1] - 本次会议应参与表决董事15名 实际参与表决董事共15人 表决结果为全票通过 [2] 公司章程及议事规则修订 - 审议通过修订公司章程的议案 需提交股东大会审议 [3] - 审议通过修订股东大会议事规则和董事会议事规则的议案 均需提交股东大会审议 [5][7] - 修订对照表显示主要调整包括将"股东大会"改为"股东会" 部分章节标题变化未在对照表中列示 [1] 董事会专门委员会议事规则更新 - 审议通过修订董事会审计委员会、薪酬与提名委员会、发展战略与ESG委员会及风险控制委员会议事规则的议案 [9][11][12][14] - 各专门委员会议事规则修订案均已获得相应委员会预审通过 [10][13][15][19] 内部管理制度全面修订 - 审议通过修订对外担保管理制度、董事监事薪酬管理办法等12项内部管理制度 [16][18][21][23][24][29][30][32][35] - 关联交易管理办法修订案已经第六届董事会独立董事第二次专门会议及董事会审计委员会预审通过 [33] - 修订后制度与本次会议修订的公司章程同步生效 [38] 股东大会安排 - 决定于2025年9月26日召开2025年第一次临时股东大会 [39][43] - 会议地点为北京市西城区金融大街9号金融街中心18层第一会议室 [42][43] - 采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [43][44] 股东大会审议事项 - 本次临时股东大会将审议12项议案 包括不再设立监事会、修订公司章程等关键议案 [45] - 议案2-4为特别决议议案 议案1-12均对中小投资者单独计票 [45] - 会议文件刊载于上海证券交易所网站 投资者可查询详细内容 [45]