董事变动情况 - 非独立董事刘文龙因内部工作调整辞去董事职务 辞职后继续在公司担任其他职务 [2] - 刘文龙于2025年9月10日被选举为职工代表董事 任期至第三届董事会届满 [3] - 刘文龙1976年出生 本科学历 非执业注册会计师 2004年加入公司历任财务总监 董事 董事会秘书 副总经理等职 [4] 公司治理结构调整 - 股东大会通过取消监事会议案 原监事会职权由董事会审计委员会承接 [8][17] - 审计委员会由赵刚 李井奎 顾林组成 赵刚担任召集人 [17] - 选举FANG JAMES为代表公司执行事务的董事并担任法定代表人 [16] 股东大会决议情况 - 2025年第三次临时股东大会于9月10日召开 采用现场与网络投票结合方式 [7] - 7名董事 3名监事及董事会秘书全体出席 [8] - 审议通过2025年半年度利润分配议案及16项制度修订议案 [8][9][10] 制度体系更新 - 修订股东大会议事规则 董事会议事规则等16项公司治理制度 [8][9][10] - 特别表决议案（取消监事会）获出席会议股东所持表决权2/3以上通过 [11] - 上海锦天城律师事务所对会议程序及表决结果出具合法有效的见证意见 [12]