交易概况 - 东珠生态拟通过发行股份及支付现金方式收购凯睿星通89.49%股份 交易完成后凯睿星通成为控股子公司 [1] - 交易标的资产审计评估尚未完成 交易价格及股份现金支付比例待定 [1] - 公司拟向不超过35名特定投资者募集配套资金 总额不超过发行股份购买资产交易价格的100% 发行股份数不超过总股本30% [1] 资金用途与发行安排 - 募集配套资金拟用于支付现金对价 交易税费 标的公司项目建设 中介费用等 [2] - 最终发行数量将在证监会注册后根据询价结果确定 [2] 交易性质 - 交易构成关联交易 交易完成后史焱 李江华持股可能超5% 成为关联方 [2] - 交易预计构成重大资产重组 具体认定待审计评估完成后披露 [2] - 交易不导致控制权变更 实际控制人仍为席惠明 浦建芬 [3] 标的公司业务与财务 - 凯睿星通主营卫星通信技术系统设计研发生产 产品包括基带产品 终端产品 网络管理系统等 [3] - 标的公司产品覆盖政府部门 军工单位 大型企业 远洋船运公司等客户 [3] - 2024年营业收入25,779.50万元同比增长72.48% 净利润4,150.01万元同比增长363.61% [3] - 2025年上半年营业收入10,963.17万元 净利润781.64万元 [3] - 2025年6月30日资产总额44,794.35万元 所有者权益25,760.46万元 [4] 上市公司财务表现 - 东珠生态近两年半累计亏损97,090.92万元 [4] - 2025年上半年营业收入20,804.12万元 净利润-990.28万元 [5] - 2024年营业收入37,593.16万元 净利润-63,533.52万元 [5] - 2023年营业收入82,869.18万元 净利润-32,567.12万元 [5] - 2025年6月30日资产总额676,327.21万元 所有者权益272,405.78万元 [5] 历史融资与变更 - 2017年首次公开发行5,690万股 发行价18.18元/股 募集资金净额93,701.29万元 [6] - 2018年证券简称由"东珠景观"变更为"东珠生态" [5] - 2018年实施每10股转增4股派息5元 [8] - 2021年实施每10股转增4股派息2元 [9]