交易方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购凯睿星通89.49%股份 并向不超过35名特定投资者募集配套资金 [1] - 发行股份购买资产价格为5.47元/股 不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的80% [3] - 募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100% 且发行股份数量不超过交易完成后总股本的30% [3] 交易性质 - 交易构成重大资产重组及关联交易 但不会导致公司控制权变更 实际控制人仍为席惠明、浦建芬 [4] - 交易完成后 史焱、李江华持股比例可能超5% 成为上市公司关联方 [4] 标的公司业务 - 凯睿星通股权结构分散 前两大股东各持有14.02%股份 [5] - 业务涵盖四大领域：为政府部门提供卫星通信核心网技术及终端产品 配合科研院所攻关前沿技术 参与中国星网低轨星座及军工项目 通过子公司运营海上宽带卫星通信网络 [5][6] - 参与多项国家级重大工程 包括神舟系列飞船搜救、地月空间基础设施建设、中国星网低轨卫星星座系统等项目 [6] 战略意义 - 公司有望通过本次交易切入卫星通信与空间信息技术领域 [1] - 标的公司为国家级专精特新"小巨人"企业 技术实力雄厚 客户覆盖政府部门、军工单位及大型企业 [6] - 公司原有生态修复业务受行业竞争加剧影响面临经营挑战 [6] 交易进展 - 公司股票将于2025年9月10日开市起复牌 [1] - 截至预案签署日 交易相关审计及评估工作尚未完成 [7]