会议基本情况 - 会议为2025年第三次临时股东会 于2025年9月9日下午14:30在厦门市海沧区公司会议室召开 采用现场与网络投票结合方式[3][4][9] - 网络投票通过深交所交易系统在9月9日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00进行 互联网投票系统在9:15-15:00开放[3] - 会议由董事长王亚华主持 董事会召集 程序符合法律法规及公司章程规定[4][5][7] 股东参与情况 - 出席股东共50人 代表股份80,841,569股 占公司有表决权股份总数71.0152%[6] - 现场投票股东7人 代表股份80,710,600股 占比70.9002% 网络投票股东43人 代表股份130,969股 占比0.1151%[7][8] - 中小股东43人全部通过网络投票参与 代表股份130,969股 占比0.1151%[10][11] 议案表决结果 - 《关于调整公司组织架构并修订〈公司章程〉的议案》获99.9937%同意票通过 其中中小股东同意率96.1059%[13][14][15] - 8项治理制度修订议案均以超过99.98%同意票通过 中小股东同意率在89.77%-91.91%之间[16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35] - 《关于续聘会计师事务所的议案》获99.9869%同意票通过 中小股东同意率91.9065%[36][37] 董事变更情况 - 非独立董事叶金晃因内部工作调整辞去董事及提名委员会委员职务 辞职后仍在公司任职[43] - 叶金晃被选举为职工代表董事 继续担任提名委员会委员 董事会构成保持5人（含2名独立董事）不变[44] - 叶金晃持有公司207.27万股股份 占比1.82% 与控股股东及董监高无关联关系[47][48]