会议基本情况 - 公司于2025年9月9日召开2025年第一次临时股东大会 会议采用现场表决与网络投票相结合方式 现场会议地点为山东省青岛市崂山区香港东路185号2号楼青岛银丰玥美酒店三楼财富1厅 [3][4] - 会议召集人为公司董事会 主持人为董事长曲思秋先生 会议召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等规定 [4] - 出席会议股东及授权代表共255人 代表股份228,546,039股 占公司有表决权股份总数的35.2226% 其中现场投票代表13人 代表股份168,969,063股 占比26.0408% 网络投票代表242人 代表股份59,576,976股 占比9.1818% [5] - 出席会议中小股东及授权代表247人 代表股份64,726,876股 占比9.9754% 公司董事、监事、董事会秘书出席会议 高级管理人员及见证律师列席会议 [6] 议案表决结果 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》获得通过 总表决同意率98.2447% 反对率1.7171% 弃权率0.0382% 中小股东同意率93.8020% 反对率6.0631% 弃权率0.1349% [7][8][9] - 逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》包含11项子议案 其中修订《股东会议事规则》总同意率98.2414% 修订《董事会议事规则》总同意率98.2359% 修订《独立董事工作制度》总同意率98.2359% [10][13][16] - 修订《对外担保管理办法》总同意率98.2331% 修订《关联交易管理办法》总同意率98.2448% 修订《募集资金管理制度》总同意率98.2336% 修订《对外投资管理制度》总同意率98.2406% [17][19][23][26] - 修订《对外提供财务资助管理制度》总同意率98.2370% 修订《防范控股股东及其关联方资金占用制度》总同意率98.2445% 修订《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》总同意率99.7229% 制定《会计师事务所选聘制度》总同意率99.7264% [29][32][36][38] 法律意见与人事变动 - 上海锦天城律师事务所出具法律意见书 认为会议召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 表决程序和结果合法有效 [41] - 公司非独立董事赵飞因内部工作调整辞去董事职务 辞职后继续在公司担任其他职务 其辞职未导致董事会成员低于法定人数 [45] - 公司召开全体职工大会选举赵飞为第六届董事会职工代表董事 任期至第六届董事会任期届满 赵飞先生1982年出生 本科学历 高级工程师 2005年入职公司 现任工程公司总经理助理等职务 [46][50]