会议基本信息 - 股东大会届次为2025年第三次临时股东大会 [1] - 会议召集人为公司董事会 经第十一届董事会第二十八次会议于2025年8月27日审议通过 [1] - 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] - 现场会议时间为2025年9月15日上午11:30 [2] - 网络投票通过深交所交易系统在9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00进行 [2] - 互联网投票时间为9月15日9:15至15:00 [2] - 采用现场表决与网络投票相结合方式 [3][4] - 股权登记日为2025年9月8日 [5] - 现场会议地点位于广东省佛山市禅城区张槎街道轻工三路7号自编2号楼A1会议室 [7] 审议事项与表决规则 - 提案1.00至3.00属特别决议事项 需出席股东所持表决权三分之二以上通过 [8] - 审议事项包括修订公司章程及相关配套制度 [8] - 网络投票代码360973 简称"佛塑投票" [14] - 表决意见分为同意/反对/弃权三类 [15] - 对总议案投票视为对所有议案表达相同意见 [15] - 总议案与具体议案重复投票时以第一次有效投票为准 [15] 参会登记与网络投票 - 法人股东需持营业执照复印件/授权委托书/出席人身份证登记 [8] - 个人股东需持身份证及复印件 委托代理人需额外提供授权委托书 [8] - 登记时间为2025年9月10日8:30-12:00及13:30-17:30 [9] - 登记地点为公司董事会办公室 [9] - 互联网投票需办理深交所数字证书或投资者服务密码 [18] - 网络投票身份认证流程按深交所实施细则执行 [18] 文件备查与联系方式 - 备查文件为第十一届董事会第二十八次会议决议 [12] - 联系人黄家泳/陈健文 电话0757-83988189 传真0757-83988186 [9] - 官方邮箱dmb@fspg.com.cn [9] - 公司将于2025年9月10日发布股东大会提示性公告 [10]