
股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会 [1][3] - 股东大会召开日期为2025年9月25日16点00分 [1][3] - 召开地点为广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦20楼公司会议室 [1] 投票安排 - 表决方式采用现场投票和网络投票相结合 [1] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统 [1][3] - 网络投票时间为2025年9月25日9:15至15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票需按相关规定执行 [1] 会议审议事项 - 第1项议案经第八届董事会第二十八次会议审议通过 [2] - 第2-7项议案经第八届董事会第二十九次会议审议通过 [2] - 特别决议议案包括4.01、4.02、4.03、4.04 [4] - 对中小投资者单独计票的议案包括1、2、3、6、7 [4] - 涉及关联股东回避表决的议案为第1项 应回避表决的关联股东包括中国远洋运输有限公司、中国远洋海运集团有限公司、中国广州外轮代理有限公司 [4] 投票规则 - 股东通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票 首次登陆需完成股东身份认证 [4] - 持有多个股东账户的股东 可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 [4] - 同一表决权以第一次投票结果为准 [5][6] - 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事 [8][18] 会议出席对象 - 股权登记日收市后登记在册的公司股东有权出席股东大会 [8] - 公司董事、监事和高级管理人员出席会议 [8] - 公司聘请的律师及其他人员也可出席会议 [9][10] 会议登记方法 - 个人股东需出示股东账户卡、身份证、有效持股凭证 委托他人需提供授权委托书 [11] - 法人股东由法定代表人出席需出示营业执照复印件、有效持股凭证、身份证及资格证明 委托代理人需提供授权委托书 [12] - 登记地点为广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦23楼证券事务部 [13] - 登记时间为2025年9月24日9:00至12:00及13:30至17:00 [13] 其他事项 - 联系电话为(020)38161888 传真为(020)38162888 [14] - 联系地址为广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦23楼证券事务部 邮政编码510623 [14] - 联系人为蔡映洁 [14] - 与会股东交通及食宿自理 [14]