会议基本信息 - 公司于2025年8月23日发出会议通知，并于2025年9月9日以现场和网络投票相结合方式召开2025年第二次临时股东会 [4] - 会议采用中小投资者单独计票机制，中小投资者定义为公司董监高人员以外及单独或合计持股低于5%的股东 [3] - 会议总出席股东428人，代表股份42,551,778股，占公司总股份的7.0393%，其中现场投票股东3人代表37,092,966股（占比6.1362%），网络投票股东425人代表5,458,812股（占比0.9030%） [5] - 中小股东出席425人，代表股份5,458,812股（占比0.9030%），全部通过网络投票参与 [6] 公司章程及治理规则修订 - 《公司章程》修订议案以特别决议通过，总表决同意率98.9144%（42,089,817股），中小股东同意率91.5373%（4,996,851股） [7][8] - 《股东会议事规则》修订议案通过，总同意率98.8847%（42,077,217股），中小股东同意率91.3065%（4,984,251股） [9] - 《董事会议事规则》修订议案通过，总同意率98.8979%（42,082,817股），中小股东同意率91.4091%（4,989,851股） [10] 审计机构与财务安排 - 续聘2025年度审计机构议案通过，总同意率98.8316%（42,054,617股），中小股东同意率90.8925%（4,961,651股） [11] - 调整银行综合授信额度议案通过，总同意率98.7341%（42,013,117股），中小股东同意率90.1323%（4,920,151股） [12] 子公司融资担保 - 为控股子公司提供融资担保额度议案通过，总同意率97.1188%（41,325,766股），中小股东同意率77.5407%（4,232,800股），反对票占比达2.4495%（总表决）和19.0941%（中小股东） [13] 会议合规性 - 北京市君合（深圳）律师事务所出具法律意见书，确认会议召集程序、人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [15] - 会议决议文件经董事签字并加盖董事会印章，与法律意见书共同作为备查文件 [15]