董事会换届选举 - 公司于2025年9月9日召开第五届董事会第一次会议，全体9名董事出席并一致通过所有议案 [2][3][4] - 选举张维建为第五届董事会董事长，任期至本届董事会届满 [5][6] - 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会召集人分别为张维建、曾繁英、戴仲川、黄种杰 [7][8][9] 高级管理人员任命 - 聘任张维建为公司总裁，傅建木为财务总监兼董事会秘书，任期与第五届董事会相同 [10][11][12][13][20][21] - 新聘任6名副总裁：黄世雄、吴端鑫、李晓峰、张如首、侍勇、韩一辉，表决结果均为9票赞成 [13][14][15][16][17][18][19] - 聘任江莹为证券事务代表，持有公司股份8,746股，占总股本0.002% [23][24][44] 股权结构及控制权 - 实际控制人张维建直接持有公司股份16,759,567股（占总股本4.07%），其配偶杨双珠及儿子张锦鹏合计控制公司64.86%股份 [34] - 高管持股情况：黄世雄持股0.03%、吴端鑫持股0.02%、李晓峰持股0.03%、张如首持股0.02%、侍勇持股0.02%、傅建木持股0.02% [36][37][38][39][40][43] 治理结构变更 - 公司取消监事会设置，原监事会职权由董事会审计委员会行使 [31] - 原监事许贤祥、刘红、王伟及原董事杨凯旋、傅建木不再担任相应职务，但仍留任公司其他岗位 [31][32] 股东会决议事项 - 2025年第一次临时股东会审议通过《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》等4项议案，其中特别决议案获2/3以上表决权通过 [45][48] - 股东会由董事长张维建主持，采用现场与网络投票结合方式，北京市竞天公诚律师事务所对会议程序合法性出具见证意见 [46][49] 职工代表董事选举 - 职工代表大会选举刘红为第五届董事会职工代表董事，其现任公司人力行政中心总监，未持有公司股份 [51][53]