会议基本信息 - 会议于2025年9月9日在广州市国际生物岛螺旋三路10号金域医学总部大楼召开 [2] - 会议由董事会召集并由董事长梁耀铭主持 召集召开及表决形式符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司全体9名董事 3名监事及董事会秘书汪令来出席 全体高管列席会议 [3] 议案审议结果 - 关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案获得通过 该议案为特别决议议案 经出席股东所持表决权股份总数2/3以上通过 [3][4] - 关于修订《关联交易管理制度》的议案获得通过 [3] - 关于修订《对外投资管理制度》的议案获得通过 [3] - 关于修订《对外担保管理制度》的议案获得通过 [4] 表决与法律合规 - 所有议案均获通过 无否决议案 [2][4] - 议案1对中小投资者进行了单独计票 [4] - 北京市中伦律师事务所律师向俊伟 胡博涛见证会议 确认会议召集召开程序 出席人员资格及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》规定 表决结果合法有效 [4]