股东大会召开情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年9月9日在浙江省绍兴市上虞区道墟街道龙盛大道1号公司办公大楼四楼多功能厅召开 [2] - 会议召集召开程序及出席人员资格符合《公司法》和《公司章程》规定 由董事长阮伟祥主持 [2] - 出席董事7人（在任董事9人） 监事3人全部出席 董事会秘书姚建芳出席 [3] 议案审议结果 - 《2025年度中期利润分配的预案》获得通过 [4] - 《关于取消监事会并修订公司〈章程〉的议案》作为特别决议事项获得出席股东所持表决权2/3以上通过 [4][5] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作规则》《关联交易决策规则》修订议案均作为普通决议事项获得出席股东所持表决权1/2以上通过 [4][5] 公司治理结构重大调整 - 取消监事会组织架构 由董事会审计委员会行使原监事会职权 [7] - 调整基于《公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规要求 [7] - 变更不会对公司治理和生产经营产生重大不利影响 [8] 人事变动情况 - 董事兼副总经理何旭斌因工作调整辞去董事及副总经理职务 辞职后仍在公司担任其他职务 [12] - 同日经工会联合委员会选举 何旭斌当选第十届董事会职工代表董事 [10][13] - 变更后董事会构成人员不变 兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 [13] 高管背景信息 - 新任职工董事何旭斌为1971年3月出生教授级高级工程师 持有理学学士学位 [14] - 曾获全国五一劳动奖章 浙江省劳动模范 2019年度浙江省有突出贡献中青年专家等荣誉 [14] - 1993年7月加入公司 现任研究院院长兼染料化工事业部常务副总经理 [14]