公司治理结构变更 - 选举王海霞为第三届董事会职工代表董事 其任期自2025年第一次临时股东大会通过新修订公司章程之日起至第三届董事会届满止 [1] - 王海霞直接持有公司股份3万股 与其他持股5%以上股东及董监高无关联关系 符合所有董事任职资格要求 [4][5] - 董事会换届后 兼任高级管理人员的董事及职工代表董事总数不超过董事总数的二分之一 符合公司法与公司章程规定 [2] 股东大会决议情况 - 2025年第一次临时股东大会于9月9日召开 采用现场与网络投票结合方式 总股本136,613,184股 其中1,380,122股回购股份不享有表决权 占比1.0102% [6][8] - 全部议案均获通过 包括取消监事会、修订公司章程及9项治理制度 其中议案1为特别决议案 获三分之二以上表决权通过 其余普通决议案获二分之一以上通过 [10][11][12] - 变更2025年度会计师事务所议案对中小投资者单独计票 所有议案均无回避表决情形 律师见证确认会议程序及结果合法有效 [12]