员工持股计划会议决议 - 北京利尔第二期员工持股计划第一次持有人会议于2025年9月9日以通讯方式召开 实际出席持有人101人 代表份额11676.15万份 占总份额99.60% [1] - 会议审议通过设立管理委员会议案 表决同意份额11676.15万份 占比100% [2] - 选举郑浩、刘东、潘闪为管理委员会委员 三人均非公司关联方 表决同意份额11676.15万份 占比100% [3] - 授权管理委员会负责日常管理、股东权利行使及利益分配等职责 授权有效期至持股计划终止日 表决同意份额11676.15万份 占比100% [3][4] 员工持股计划实施进展 - 员工持股计划股票来源为公司回购的A股普通股 累计回购25,210,000股 占总股本2.12% 回购金额103,905,181元 [6] - 非交易过户完成25,210,000股至员工持股计划专户 过户价格4.58元/股 占公司总股本2.12% [8] - 员工持股计划实际认购102人 认购份额117,226,500份 对应资金117,226,500元 资金来源包括员工自筹及控股股东有偿借款 [7][8] - 持股计划存续期24个月 锁定期12个月 自最后一批股票过户日起计算 [9] 持股计划管理结构 - 管理委员会由3名委员组成 设主任1名 郑浩当选主任 任期与持股计划存续期一致 [2][3] - 持有人会议为最高权力机构 管理委员会负责日常运作 与控股股东及管理层保持独立 [10] - 本期持股计划与第一期独立管理 无关联关系或一致行动关系 [10] 财务及会计处理 - 员工持股计划受让价格4.58元/股高于回购均价4.12元/股 价差计入资本公积 [11] - 本次计划不产生股份支付费用 不影响公司净利润 [11]