公司治理与风险保障 - 公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任保险 责任限额不超过人民币5,000万元 年保费不超过人民币25万元 保险期限为12个月且后续可续保或重新投保 [1] - 购买责任保险旨在保障投资者利益 降低公司运营风险 促进管理层行使权利和履行职责 [1] - 该议案因涉及全体董事及监事作为被保险对象 董事会及监事会审议时均回避表决 将直接提交2025年第三次临时股东大会审议 [1][26] 股东大会安排 - 公司将于2025年9月25日召开第三次临时股东大会 现场会议时间为10:00 地点为公司会议室 [3][4] - 股东大会采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为9月25日9:15至15:00 [4] - 会议将审议为董监高购买责任保险议案 该议案需对中小投资者单独计票 关联股东JOHN LI和谢爱香需回避表决 [5][6] 募集资金管理 - 公司首次公开发行募集资金总额为5.56亿元 扣除发行费用后净额为4.96亿元 已于2021年1月8日完成验资 [21] - 公司近日注销"新建体外诊断试剂研发中心项目"募集资金专户 该账户余额96.84元利息已转入基本户 专户对应监管协议同步终止 [22] - 募集资金专户注销原因是项目已结项且资金使用完毕 旨在降低管理成本并优化账户结构 [22] 会议决策程序 - 第三届监事会第二十一次会议于2025年9月9日召开 全体监事出席 审议通过购买责任保险议案但回避表决 [25][26] - 公司董事会提请股东大会授权管理层办理保险购买具体事宜 包括选择保险公司 确定条款及签署文件等 [1] - 股东大会登记时间为2025年9月24日9:30-17:00 登记地点为苏州工业园区公司董秘办 需携带股东账户及身份证明文件 [14][15]