交易方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购凯睿星通89.49%股份 发行价格为5.47元/股 [2] - 交易对方为史焱 李江华等20名交易方 配套资金募集对象不超过35名特定投资者 [3] - 交易审计评估尚未完成 交易价格未确定 预计构成重大资产重组且不导致控制权变更 [6] 标的公司业务 - 凯睿星通为国家级专精特新小巨人企业 主营卫星通信基带产品 终端产品及网络管理系统 [5] - 2024年未经审计营业收入2.58亿元 净利润4150万元 [6] 战略转型动机 - 公司主营生态修复业务近两年业绩承压 需打造第二增长曲线 [5] - 通过收购切入卫星通信与空间信息技术领域 向新质生产力转型 [5] 行业背景 - 卫星通信产业受政策支持快速发展 2025年8月工信部出台指导意见扩大市场开放 [5] - 低轨卫星互联网建设提速 天地一体网络融合加速 应用扩展至应急通信 物联网等领域 [6] - 产业生态日益成熟 市场规模持续扩大 向规模化商业化应用阶段迈进 [6] 股权结构 - 控股股东席惠明直接持股34.04% 与其一致行动人合计持股46.12% [8]