股东大会召开情况 - 2025年第三次临时股东大会于2025年9月8日14:30在陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路公司3楼会议室召开现场会议 [3][5] - 网络投票通过深交所交易系统在2025年9月8日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00进行 通过互联网投票系统在9:15-15:00开放 [4][5] - 会议召集人为公司董事会 由董事长程皓主持 符合相关法律法规和公司章程规定 [6][7][8] 股东参与情况 - 共有321名股东参与投票 代表股份106,131,758股 占公司有表决权股份总数的68.2984% [9] - 现场投票股东6人 代表股份72,177,243股 占比46.4478% 网络投票股东315人 代表股份33,954,515股 占比21.8506% [10][11] - 中小股东参与人数318人 代表股份21,146,957股 占比13.6086% 其中现场投票4人代表10,346,238股 网络投票314人代表10,800,719股 [12] 议案表决结果 - 议案1.00《关于2025年半年度公司利润分配方案的议案》获得通过 [13] - 律师事务所确认会议召集召开程序符合公司法证券法相关规定 表决程序和结果合法有效 [13] 高管变动情况 - 公司董事杨杰因工作调整辞去第四届董事会董事 战略委员会委员 薪酬与考核委员会委员职务 辞职后不再担任任何职务 [16][17] - 公司董事兼总经理李健因工作调整辞去第四届董事会董事 战略委员会委员 总经理职务 辞职后不再担任任何职务 [16][17] - 两位辞职董事均未持有公司股份 工作已顺利交接 不影响公司正常运营 董事会将尽快完成新任总经理选聘和董事选举工作 [17]