会议基本情况 - 公司于2025年9月8日下午2:30在宁夏银川市金凤区阅海路41号宁夏水利研发大厦11楼会议室召开2025年第二次临时股东会 [2][4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 投票时间覆盖9:15-15:00 [2] - 出席会议股东及授权代表共385人 代表有表决权股份93,203,604股 占公司总股本28.2157% 其中现场出席2人代表90,892,204股(27.5160%) 网络出席383人代表2,311,400股(0.6997%) [2] - 会议由董事长高宏斌主持 公司部分董事、监事、高管及律师事务所代表出席 [2] 提案表决总体情况 - 会议审议2项主提案 其中提案2.00包含14个子议案需逐项表决 [3] - 提案2.03至2.13为普通决议事项 需表决权过半数通过 提案1.00、2.01、2.02、2.14为特别决议事项 需三分之二以上表决权通过 [3] - 所有提案均获通过 无否决情形 不涉及既往决议变更 [2][25] 公司治理结构重大调整 - 通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 同意票92,224,504股(98.9495%) 反对850,400股(0.9124%) 弃权128,700股(0.1381%) [6] - 中小投资者对该议案赞成率57.6404%(1,332,300股) 反对率36.7916%(850,400股) 弃权率5.5681%(128,700股) [6] 制度修订系列议案 - 修订《股东会议事规则》通过 同意票92,259,504股(98.9871%) 中小投资者赞成率59.1546% [7] - 修订《董事会议事规则》通过 同意票92,258,104股(98.9856%) 中小投资者赞成率59.0941% [9] - 修订《募集资金管理制度》通过 同意票92,255,604股(98.9829%) 中小投资者赞成率58.9859% [11] - 修订《关联交易管理制度》通过 同意票92,253,004股(98.9801%) 中小投资者赞成率58.8734% [12][13] - 修订《对外投资管理制度》通过 同意票92,213,904股(98.9381%) 中小投资者赞成率57.1818% [14] - 修订《对外担保管理制度》通过 同意票92,202,104股(98.9255%) 中小投资者赞成率56.6713% [15] - 修订《独立董事工作制度》通过 同意票92,212,004股(98.9361%) 中小投资者赞成率57.0996% [16] - 修订《对外捐赠管理制度》通过 同意票92,201,404股(98.9247%) 中小投资者赞成率56.6410% [17] - 修订《对外提供财务资助管理制度》通过 同意票92,250,604股(98.9775%) 中小投资者赞成率58.7696% [18] - 修订《会计师事务所选聘制度》通过 同意票92,260,004股(98.9876%) 中小投资者赞成率59.1763% [19] - 修订《内部控制制度》通过 同意票92,264,404股(98.9923%) 中小投资者赞成率59.3666% [20] - 修订《委托理财管理制度》通过 同意票92,243,704股(98.9701%) 中小投资者赞成率58.4711% [21] - 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》通过 同意票92,206,504股(98.9302%) 中小投资者赞成率56.8616% [22] - 废止《监事会议事规则》通过 同意票92,188,004股(98.9103%) 中小投资者赞成率56.0613% [23] 法律意见与文件备案 - 北京海润天睿律师事务所对会议程序及结果出具合法有效法律意见 [25][26] - 备查文件包括股东会决议及律师事务所法律意见书 [25]