董事会会议召开情况 - 第六届董事会第十五次会议于2025年9月8日以现场结合通讯方式召开 董事长张灏铿主持 应出席董事9人 实际出席9人 其中陈健富和谢海虹采用通讯表决 [2] - 会议召集和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 全体监事及高级管理人员列席 [2] 董事会审议议案 - 全票通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 9票同意0票反对0票弃权 需提交2025年第一次临时股东大会审议 属特别决议事项需2/3以上表决权通过 [3][4] - 逐项通过《关于修订、制定、废止公司相关治理制度的议案》 涉及修订制定33项制度废止2项制度 部分子议案需股东大会审议 其中2.09项属特别决议事项 [5] - 审议通过《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》 保险责任限额不超过5000万元/年 保险费不超过30万元/年 全体董事回避表决 [7][9][10] - 全票通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》 定于2025年9月24日召开 采用现场及网络投票结合方式 [11][12] 监事会会议召开情况 - 第六届监事会第十一次会议于2025年9月8日以现场方式召开 监事会主席吴芳主持 应出席监事5人实到5人 [15][16] 监事会审议议案 - 全票通过《关于废止〈公司监事会议事规则〉的议案》 5票同意0票反对0票弃权 公司拟不再设置监事会 职权由董事会审计委员会行使 [17][18][19] - 全票通过《关于修订〈公司利润分配管理制度〉的议案》 属特别决议事项需股东大会2/3以上表决权通过 [20][21] 责任险具体方案 - 投保人为海南瑞泽新型建材股份有限公司 被保险人为公司及全体董事、高级管理人员（含子公司） [24] - 保险期限12个月/期 责任限额不超过5000万元人民币 保险费不超过30万元人民币/年 [24] 制度修订背景 - 为贯彻最新法律法规及监管要求 完善公司治理结构规范运作机制 提升公司治理水平 [26] - 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等规定 结合公司实际情况和经营发展需要 [26] 公司章程修订 - 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规 结合公司实际情况对《公司章程》进行修订 [29]