会议基本情况 - 股东大会于2025年9月8日在浙江省杭州市西湖区三墩西园八路1号浙大网新软件园A楼14楼会议室召开 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 由董事长史烈主持 [1] - 11名在任董事中8人出席 3名监事全部出席 副总裁兼董事会秘书许克菲出席会议 [2] 议案审议结果 - 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案获得通过 为特别决议议案 经出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过 [3][4] - 关于修订《股东会议事规则》的议案获得通过 为特别决议议案 [3][4] - 关于修订《董事会议事规则》的议案获得通过 为特别决议议案 [3][4] - 关于修订《独立董事工作制度》的议案获得通过 [4] - 关于修订《关联交易公允决策制度》的议案获得通过 [4] 法律见证情况 - 浙江六和律师事务所沈希律师和金友旋律师见证本次股东大会 [5] - 律师认为会议召集召开程序符合法律法规及公司章程规定 出席人员资格及表决程序表决结果合法有效 [5]