股东大会召开情况 - 2025年第二次临时股东大会于2025年9月8日召开 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 由董事长李明东主持[2][4] - 全体9名董事均出席 其中6名以通讯方式参与 全体3名监事及董事会秘书均出席[3] - 北京德和衡律师事务所对会议进行法律见证 认为召集程序、人员资格及表决结果均符合法律法规和公司章程[6][7] 议案审议结果 - 《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》获得通过[4] - 《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》作为特别决议议案 获得三分之二以上表决权同意通过[4][5] - 系列内部治理制度修订议案全部通过 包括独立董事工作制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度及新制定的董事离职管理制度[5] 公司治理结构变更 - 公司章程修订后取消监事会设置 改由董事会审计委员会行使监事会职权 并增设职工董事席位[9] - 职工代表大会选举张新芳为职工代表董事 其薪酬按岗位职务发放 不单独领取董事津贴[9][10] - 原董事李京霖因工作调整辞职 其董事及审计委员会委员职务自辞职报告送达日起生效[14][17] 董事会委员会调整 - 第五届董事会第五次会议选举新任职工董事张新芳为审计委员会委员[14][15] - 调整后审计委员会由张海霞（主任委员）、雷志卫和张新芳组成 任期至第五届董事会届满[15][18] 子公司设立进展 - 公司以自有资金3000万元设立的全资子公司青岛合宏智能装备有限公司已于2025年9月8日完成工商注册[20][21] - 子公司注册资本3000万元 法定代表人唐亮 经营范围涵盖智能装备制造、金属结构销售及电力设施器材制造等领域[21]