股东会决议 - 2025年第二次临时股东会于9月8日在宁波奥克斯中央大厦召开 采用现场和网络投票结合方式 [2][3] - 会议审议通过四项议案 包括为全资子公司提供担保 取消监事会并修订公司章程 修订内控制度 以及2025年半年度利润分配预案 [5][6] - 议案1和2为特别决议议案 获有效表决权股份总数2/3以上通过 议案1和4对中小投资者单独计票 [6] 董事变更 - 董事裘若莹因内部调整辞去董事职务 辞职后不再担任任何职务 未持有公司股份 [7][8] - 职工代表大会选举郑伟科为职工董事 任期至第六届董事会届满 郑伟科现任公司审计部经理 无控股股东关联关系且未持股 [8][10] 担保进展 - 公司为全资子公司三星瑞典开立保函提供担保 金额86,698.90欧元（约72.53万人民币） 担保期限至2027年9月20日 [14][16] - 2024年年度股东会批准为控股子公司提供总额不超过974,850万元担保 其中三星瑞典获4,900万元额度 [15] - 截至公告日 公司对控股子公司担保总额974,850万元 占2024年归母净资产80.69% 实际担保余额596,985.70万元 占比49.41% 无逾期担保 [19] 财务数据 - 三星瑞典2024年末资产负债率达107.29% [15] - 公司2024年度归属于上市公司股东净资产为1,208.27亿元（根据担保占比数据推算） [19]