股东大会决议 - 2025年第二次临时股东大会于9月8日召开 采用现场投票和网络投票相结合方式 会议由董事长李明东主持 符合公司法及公司章程规定 [2][4] - 全部9名董事和3名监事出席会议 其中6名董事通过通讯方式参会 董事会秘书出席 其他高管列席会议 [3] - 审议通过三项主要议案：未来三年股东回报规划议案 修订公司章程及附件议案 制定修订内部治理制度议案 所有议案均获通过 [4][5] - 议案2作为特别决议议案获得三分之二以上表决权同意 其余普通决议议案获得二分之一以上表决权同意 [5] - 北京德和衡律师事务所对会议进行法律见证 认为召集程序 出席资格及表决结果均合法有效 [6][7] 董事会人员变动 - 非独立董事李京霖因工作调整辞去董事及审计委员会委员职务 辞职即日生效 不再担任公司任何职务 [10] - 公司于9月8日召开职工代表大会选举张新芳为职工代表董事 接替李京霖在审计委员会的职务 [10][13] - 调整后审计委员会由张海霞任主任委员 雷志卫和张新芳为委员 任期至第五届董事会届满 [10][17] - 张新芳具有丰富审计监察经验 曾任职津西钢铁集团监察审计部门 现任公司审计监察部部长 未持有公司股份 [15] - 公司取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 职工董事人数符合不超过董事会总数二分之一的法规要求 [13] 子公司设立进展 - 公司投资3000万元设立全资子公司青岛合宏智能装备有限公司 已完成工商注册登记手续 [19][20] - 子公司注册资本3000万元 注册地址为山东省青岛市胶州市 法定代表人为唐亮 [20] - 经营范围涵盖智能制造装备 金属结构 电力器材等领域的制造销售及进出口业务 成立于2025年9月8日 [20]