会议基本情况 - 会议召集人为公司董事会 由董事长周银妹女士主持 采用现场投票与网络投票相结合方式召开 [3] - 现场会议于2025年9月8日14:30在江苏省常州市新北区河海西路300号公司会议室举行 网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行 [3][4] - 会议召集 召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深交所股票上市规则》及《公司章程》等规定 [4] 股东出席情况 - 出席股东总数101人 代表股份69,856,300股 占公司有表决权股份总数的50.8214% [5] - 现场投票股东4人 代表股份69,556,000股 占比50.6030% 网络投票股东97人 代表股份300,300股 占比0.2185% [6][7] - 中小股东出席97人 代表股份300,300股 占比0.2185% 全部通过网络投票参与 [8] 议案表决结果 - 《关于公司修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》获同意票69,798,200股 占比99.9168% 反对36,600股 占比0.0524% 弃权21,500股 占比0.0308% 属特别决议事项 获超2/3同意通过 [9][10] - 《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》获同意票69,798,700股 占比99.9175% 反对36,100股 占比0.0517% 弃权21,500股 占比0.0308% [11] - 《关于公司修订及制定部分公司治理制度的议案》获同意票69,796,900股 占比99.9150% 反对36,700股 占比0.0525% 弃权22,700股 占比0.0325% [12] - 《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》获同意票69,797,200股 占比99.9154% 反对37,700股 占比0.0540% 弃权21,400股 占比0.0306% [13] 法律意见与备查文件 - 北京市金杜律师事务所上海分所律师周理君 黄敏出具法律意见 确认会议程序 人员资格及表决结果合法有效 [15][16] - 备查文件包括2025年第一次临时股东大会决议及法律意见书 [17] 董事会组成变更 - 公司职工代表大会选举陈枫先生为第四届董事会职工代表董事 任期自2025年9月8日起至第四届董事会届满 [19][20] - 陈枫先生现任公司营销中心项目管理部国外组经理 通过员工持股计划间接持有公司股份30,000股 占比0.02% 无关联关系及违规记录 [23] - 董事会结构符合法规要求 职工代表与高管董事总数不超过董事会成员二分之一 [20]