会议基本信息 - 公司于2025年9月8日14:45召开2025年第一次临时股东大会 现场会议地点为公司会议室 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 [2][3][4] - 会议召集人为公司董事会 主持人为董事长郭清海先生 会议程序符合相关法律法规及公司章程规定 [5][6] 股东出席情况 - 出席会议股东及代表共29名 代表股份54,222,500股 占公司总股本56.8868% [7] - 现场出席股东3名 代表股份54,037,500股 占公司总股本56.6928% 网络投票股东26名 代表股份185,000股 占公司总股本0.1941% [7] - 中小股东出席25名 代表股份147,500股 占公司总股本0.1547% 全部通过网络投票参与 [7] 议案表决结果 - 《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》获得通过 同意票54,221,300股 占比99.9978% 反对票1,100股 占比0.0020% 弃权票100股 占比0.0002% [9] - 该议案为特别决议事项 获出席股东所持表决权2/3以上通过 [10] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》包含9个子议案均获通过 包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等 同意票比例均为99.9978% [10][12][14][15][17][18][19][20][21] - 《关于变更募集资金投资项目及募集资金专项账户用途的议案》获得通过 同意票54,221,300股 占比99.9978% [22] - 所有议案中小股东表决同意比例均超过99.18% [9][10][12][14][15][17][18][19][20][21][22] 法律意见 - 德恒上海律师事务所王葛青、罗丽蓉律师出具法律意见 认为会议召集程序、出席人员资格、表决程序及结果符合法律法规和公司章程规定 决议合法有效 [23]