公司H股发行上市计划 - 公司拟发行H股股票并在香港联交所主板上市 以满足全球化发展需要和增强全球资本运作能力 [17] - 发行规模不超过发行后公司总股本的15% 并可能授予不超过15%的超额配售权 [28] - 发行价格将通过路演和簿记建档 参照可比公司估值水平确定 [29] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会将于9月23日召开 采用现场和网络投票相结合方式 [1] - 股权登记日为9月15日 股东可选择现场或网络投票方式参会 [4] - 会议将审议H股发行相关议案 其中多项议案需三分之二以上表决权通过 [8] 募集资金用途 - 募集资金将用于AI基础设施研发与建设 提升制造业技术研发能力 [41] - 资金还将用于全球化布局与产能建设 以及补充运营资金 [41] - 董事会获授权可根据实际情况调整资金具体投向和使用计划 [42] 公司治理结构调整 - 公司拟修订章程及相关议事规则 以适应H股上市后的双重上市地位 [59] - 将制定10项新的内部治理制度 包括审计委员会工作细则和信息披露管理办法等 [65][66][67] - 董事会成员类型重新确定 包含4名执行董事和3名独立非执行董事 [74] 上市相关人事安排 - 聘任张旭波和吴咏珊为联席公司秘书 王聆羽和吴咏珊为授权代表 [79][80] - 补选王聆羽为非独立董事 曾瀞漪为独立董事 [73] - 调整董事会专门委员会组成 并将战略委员会更名为战略与可持续发展委员会 [75] 境外上市准备工作 - 公司将在香港设立主要营业地址 并委任法律文件送达代理人 [82] - 聘请天健国际会计师事务所作为H股发行上市的审计机构 [83] - 制定境外发行证券相关保密和档案管理工作制度 [71] 注册资本和制度修订 - 因股票期权激励计划行权 公司拟变更注册资本并修订公司章程 [87] - 修订21项公司治理制度 包括对外投资管理制度和募集资金管理制度等 [93][101] - 制定董事会成员及雇员多元化政策 以符合香港联交所要求 [110]