董事会成员变动 - 董事陈林富因个人原因辞去董事职务 辞职后不再担任任何职务 [1] - 独立董事戴海平因个人原因辞去独立董事及董事会下设各委员会职务 辞职后不再担任任何职务 [1] - 陈林富持有公司股份 其股份管理将遵循《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关规定 [1] - 戴海平未持有公司股份 两人均不存在未履行承诺事项 [1] - 辞职不会导致董事会人数低于法定最低人数 且独立董事比例不低于三分之一 [1] 董事补选情况 - 提名王聆羽（1999年生）为非独立董事候选人 并担任战略与可持续发展委员会委员 [2][4] - 提名曾瀞漪（1969年生）为独立董事候选人 将同时担任战略与可持续发展委员会、审计委员会及提名委员会委员 [2] - 王聆羽为控股股东王相荣之女 与董事王壮利为叔侄女关系 未持有公司股份 [4][5] - 曾瀞漪为香港籍 现任凤凰卫视节目主持人及吉利汽车独立非执行董事 未持有公司股份 [5][6] - 曾瀞漪尚未取得独立董事资格证书 已承诺参加最近一次培训并取得证书 [3] 董事会专门委员会调整 - 将"董事会战略委员会"更名为"董事会战略与可持续发展委员会" [3][4] - 战略与可持续发展委员会由王相荣、王壮利、张旭波、王聆羽、曾瀞漪组成 王相荣任召集人 [4] - 审计委员会由黄溶冰、颜世富、曾瀞漪组成 黄溶冰任召集人 [4] - 薪酬与考核委员会由颜世富、王壮利、黄溶冰组成 颜世富任召集人 [4] - 提名委员会由颜世富、王相荣、曾瀞漪组成 颜世富任召集人 [4] 公司治理结构优化 - 调整旨在完善境外发行H股并在香港联交所上市后的公司治理结构 [2][3] - 曾瀞漪的任职需经深交所备案审核无异议后方可提交股东大会审议 [3] - 其专门委员会任职待H股在香港联交所上市交易后生效 [4] - 补选后独立董事比例将不低于三分之一 高管兼任董事不超过董事总数二分之一 [3]