董事变动 - 独立非执行董事杨悦因其他工作安排辞职 自2025年9月5日起生效 辞去职务包括第四届董事会独立非执行董事及薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务[1] - 辞职后公司独立非执行董事人数低于董事会总人数三分之一 杨悦将继续履行职责直至股东大会补选完成 该变动不影响董事会正常运行和日常运营[1] - 公司于2025年9月5日召开董事会会议 提名杨劲为独立非执行董事候选人 需经股东大会审议通过 任期至第四届董事会届满[3] 新任董事资质 - 杨劲生于1970年7月 中国国籍 无境外永久居留权 拥有中国药科大学药理学学士、硕士及博士学位[6] - 自1993年7月起历任中国药科大学助教、讲师、副教授、教授 未持有公司股份且与控股股东无关联关系[6] - 符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等任职资格规定 无市场禁入或处罚记录[6] 委员会调整 - 董事会同步调整专门委员会委员 拟选举杨劲为薪酬与考核委员会委员 鲁琨为提名委员会委员[5] - 调整自股东大会通过新任独立董事选举之日起生效 任期至第四届董事会任期届满[5] 股东大会安排 - 定于2025年9月26日14点40分召开2025年第一次临时股东大会 采用现场与网络投票结合方式[8] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为9月26日9:15-15:00 现场会议地点为上海市浦东新区平家桥路100弄6号7幢15层[9][10] - 会议将审议包括独立董事补选在内的多项议案 部分议案需对中小投资者单独计票且关联股东需回避表决[12]