会议召开基本情况 - 会议于2025年9月5日通过现场与网络投票结合方式召开 现场会议地点为江苏省张家港市塘桥镇南环路188号公司行政研发大楼底楼会议室 [2][3] - 出席会议股东及代理人共665名 代表股份264,574,334股 占公司有表决权股份总数的23.4878% 其中现场出席5人代表254,338,171股（22.5791%） 网络投票660人代表10,236,163股（0.9087%） [3] - 中小投资者参与人数660名 代表股份10,236,163股 占比0.9087% 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] 议案表决结果 - 《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》获99.7074%高票通过 同意263,800,194股 反对497,440股（0.1880%） 弃权276,700股（0.1046%） 达表决权2/3以上通过要求 [5][6] - 《修订〈股东会议事规则〉的议案》通过率为99.7001% 同意263,780,794股 反对675,140股（0.2552%） 弃权118,400股（0.0448%） [7] - 《修订〈董事会议事规则〉的议案》同意率98.1725% 反对票占比1.7829%（4,716,973股） 弃权0.0446%（118,100股） [7] - 《修订〈独立董事制度〉的议案》赞成票98.1555% 反对票4,721,273股（1.7845%） 弃权158,700股（0.0600%） [7] - 《修订〈关联交易管理制度〉的议案》通过率98.1547% 反对票4,710,973股（1.7806%） 弃权171,300股（0.0647%） [8] - 《修订〈累积投票实施细则〉的议案》赞成率98.1519% 反对票4,568,273股（1.7267%） 弃权321,400股（0.1215%） [9] 控股股东股权变动 - 控股股东银河电子集团部分股份解除质押 质押股份占其所持比例由47.71%降至33.38% 降幅达14.33个百分点 [12] - 未来质押还款资金将来源于经营所得、银行授信及投资收益等自筹渠道 目前不存在平仓风险及控股地位变更可能 [12][13] 法律合规确认 - 北京海润天睿律师事务所对会议程序出具法律意见书 确认召集、出席资格及表决结果符合《公司法》与《公司章程》规定 [10] - 会议决议文件及法律意见书列为备查文件 存档于公司 [11]