股东会决议情况 - 2025年第一次临时股东会于9月5日在厦门市湖里区枋钟路2368号金山财富广场4号楼11层会议室召开 [3] - 会议审议通过8项议案包括调整日常关联交易额度、修订公司章程并取消监事会、修订股东会议事规则等 [3][5] - 议案1、3、4、5、6、7、8以普通决议通过 获出席会议股东所持有效表决权股份总数1/2以上同意 议案2作为特别决议获2/3以上同意 [5] - 股东厦门益悦置业有限公司持有75,633,940股回避表决议案1 [5] - 出席会议董事9人中8人出席 监事3人全部出席 董事会秘书及全体高管列席会议 [3][4] 公司治理结构变更 - 通过修订公司章程取消监事会 此为特别决议事项 [3][5] - 董事康明旭因内部工作调整辞任非独立董事 仍保留公司其他职务 [9] - 职工代表大会选举康明旭为职工代表董事 其持有公司2,102,100股占总股本0.81% [10][12] - 康明旭当选后董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 [10] 法律合规状况 - 股东会由福建天衡联合律师事务所见证 律师认为召集程序、出席人员资格及表决结果均合法有效 [6] - 会议召集、召开及表决方式符合公司法及公司章程规定 [2]