董事会会议召开情况 - 会议于2025年9月5日下午3点以现场和通讯方式在福建省泉州市丰泽区通港西街156号5楼会议室召开 [2] - 会议应出席董事9人 实际出席9人 [3] - 会议由董事长王维召集和主持 公司部分高级管理人员列席 [4] 董事会审议事项 - 全体董事一致通过（9票赞成、0票反对、0票弃权）提名王维为第九届董事会非独立董事候选人 由招商局港口集团股份有限公司提名 [5] - 全体董事一致通过提名侯进平为第九届董事会非独立董事候选人 由福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙）提名 [6] - 全体董事一致通过提名赵春吉为第九届董事会非独立董事候选人 由福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙）提名 [7] - 全体董事一致通过提名朱秋燕为第九届董事会非独立董事候选人 由福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙）提名 [8] - 全体董事一致通过提名洪冬青为第九届董事会非独立董事候选人 由福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙）提名 [9] - 全体董事一致通过提名刘清亮为第九届董事会独立董事候选人 由福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙）提名 [10] - 全体董事一致通过提名刘巍为第九届董事会独立董事候选人 由福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙）提名 [11] - 全体董事一致通过提名黄呈南为第九届董事会独立董事候选人 由福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙）提名 黄呈南暂未取得独立董事资格证书但已承诺参加培训 [12] - 所有董事候选人提名议案均需提交公司股东会审议通过 [5][6][7][8][9][10][11][12] 股东会安排 - 董事会同意于2025年9月23日14:00在福建省泉州市召开2025年第四次临时股东会 [14] - 会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [23] - 网络投票时间为2025年9月23日9:15-15:00 现场会议地点为福建省泉州市丰泽区通港西街156号5楼会议室 [23] 董事候选人背景 - 王维现任公司董事长 具有港口管理背景 曾任职深圳海星港口发展和汕头招商局港口集团 [15] - 侯进平现任中航信托副总经理 具有金融投资背景 [16] - 赵春吉现任中外运集装箱运输有限公司执行董事兼总经理 具有物流行业管理经验 [17] - 朱秋燕现任中航信托投资管理部副总经理 具有投资管理专业背景 [17] - 洪冬青现任泉州交通发展集团董事长 具有地方政府和交通行业管理经验 [18] - 刘清亮具有招商局集团审计风控背景 现任中铁特货物流独立董事 [19] - 刘巍为大连海事大学教授 博士生导师 具有交通运输学术背景 [19] - 黄呈南为注册会计师 现任信永中和会计师事务所南昌分所主任会计师 [20]