会议基本信息 - 广东汇成真空科技股份有限公司于2025年召开第一次临时股东会 会议召集程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [1][2] - 会议通知于2025年8月21日通过巨潮资讯网公告 明确载明会议时间 地点 审议事项及登记方式等要素 [2] - 会议于公司会议室召开 由董事长罗志明主持 实际召开情况与公告内容完全一致 [2] 参会人员情况 - 出席人员包括股东 股东代理人 公司董事 监事 高级管理人员及律师事务所见证人员 [3] - 股东身份经与深圳证券交易所2025年9月1日收盘后股东名册核对确认 股东代理人均持有合法授权文件 [3] - 会议召集人为公司董事会 具备合法召集资格 [3] 议案表决结果 - 全部议案均采用记名投票方式 结合现场与网络投票进行表决 网络投票数据由深圳证券信息有限公司提供 [4] - 《关于选举董事的议案》获得58,075,727股同意票 占有效表决权股份总数99.9999% 中小股东同意比例达99.4777% [4][5] - 多项特别决议事项获得超过三分之二有效表决权股份同意 最高同意票数达61,941,970股 占比99.9992% [6][7][9] - 中小股东对各项议案支持率均高于99.46% 最高反对票数仅28,033股 占中小股东总表决权0.528% [10][11] 法律意见结论 - 律师事务所确认会议召集 召开程序 人员资格及表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》要求 [12] - 会议形成的决议被认定为合法有效 法律意见书将随公司信息披露资料一并公告 [12]