公司治理结构调整 - 公司取消监事会设置 将监事会职权转移至董事会审计委员会行使 并相应废止《监事会议事规则》 [1] - 公司修订《股东大会议事规则》为《股东会议事规则》 并与《董事会议事规则》内容同步更新 [1] - 法定代表人制度调整 规定董事长辞任即视为同时辞去法定代表人 需在30日内确定新法定代表人 并明确法定代表人职务行为责任归属 [2] 股东权利与义务完善 - 股东权利范围扩大 允许查阅复制会计账簿和会计凭证 并明确股东会决议无效及撤销的情形与程序 [13][14] - 新增股东会决议不成立的情形 包括未召开会议、未进行表决及表决未达法定要求等四种具体情况 [16] - 强化控股股东及实际控制人义务 禁止资金占用、违规担保及内幕交易等行为 要求维护公司独立性 [20][21] 股份管理与财务资助规范 - 调整股份回购情形及程序 新增"为维护公司价值及股东权益所必需"的回购条件 并明确不同情形下股份处理时限 [7][8] - 修订财务资助条款 允许在股东大会或董事会授权下为他人取得股份提供资助 但总额不得超过已发行股本10% 且董事会决议需经三分之二以上董事通过 [6] - 规范短线交易收益归入制度 将适用范围扩大至"其他具有股权性质的证券" 并明确包括配偶、父母、子女持股在内的关联账户均受约束 [9] 会议制度与决策机制优化 - 降低股东提案权门槛 单独或合计持有公司1%以上股份的股东即有权向股东会提出提案 [36] - 明确股东会召集程序 规定审计委员会在董事会不履行职责时可自行召集会议 且召集股东持股比例不得低于10% [31][34] - 调整特别决议事项范围 新增"分拆"及"员工持股计划"需经股东会特别决议通过 要求出席股东所持表决权的三分之二以上同意 [46] 内部控制与风险治理 - 完善民主管理制度 要求重大决策听取职工意见 涉及职工切身利益的问题须经职工代表大会审议 [3][4] - 建立市场化选人用人机制 包括员工公开招聘、管理人员竞聘及末等调整和不胜任退出制度 [4] - 强化对外担保决策程序 规定为资产负债率超过70%的担保对象提供担保需经股东会特别决议通过 并禁止关联股东参与表决 [25][26]