股东会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年8月13日通过召开临时股东会议案并负责召集 [1] - 会议通知于2025年8月15日公告 并于会议召开15日前在证监会指定信息披露平台刊登 [2] - 现场会议于2025年9月5日13:30在合肥亿帆生物制药有限公司会议室举行 网络投票通过深交所交易系统及互联网系统同步进行 交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00 [2] 出席会议人员构成 - 参与表决股东及股东代表共305人 代表有表决权股份523,447,918股 占总股本43.0329% [3] - 现场出席股东8人 代表股份499,217,507股 占比41.0409% [3] - 网络投票股东297人 代表股份24,230,411股 占比1.9920% [3] - 公司董事、高级管理人员及见证律师列席会议 [3] 议案表决总体情况 - 全部议案均获得通过 包括两项特别决议事项及多项普通决议事项 [4][6][8][10][12][13][14] - 总表决股份523,447,918股中 赞成票比例均超过98% [4][6][8][10][12] - 中小投资者表决股份24,230,411股 对各项议案赞成比例在62.2750%-98.6990%之间 [5][6][8][10][12] 公司治理制度修订议案 - 《股东会议事规则》修订案获98.2548%赞成票 中小投资者赞成率62.2750% [6] - 《董事会议事规则》修订案获98.2528%赞成票 中小投资者赞成率62.2750% [6] - 《独立董事工作制度》修订案获98.2537%赞成票 中小投资者赞成率62.2944% [8] - 《募集资金管理办法》修订案获98.2552%赞成票 中小投资者赞成率62.3253% [9] - 《关联交易决策制度》修订案获98.2542%赞成票 中小投资者赞成率62.3051% [9] - 《投资管理制度》修订案获98.2539%赞成票 中小投资者赞成率62.2977% [10] - 《会计师事务所选聘制度》修订案获98.2544%赞成票 中小投资者赞成率62.3088% [12] 人事及薪酬议案 - 独立董事津贴调整案获99.9303%赞成票 中小投资者赞成率98.4956% [12] - 程先锋以97.2691%得票率连任非独立董事 中小投资者支持率41.0337% [13] - 林行以99.3840%得票率当选非独立董事 中小投资者支持率86.7002% [13] - 冯德崎以99.3842%得票率当选非独立董事 中小投资者支持率86.7043% [13] - 曾玉红以99.4032%得票率当选独立董事 中小投资者支持率87.1139% [14] - 刘梅娟以99.3925%得票率当选独立董事 中小投资者支持率86.8820% [14] 法律合规性结论 - 会议召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [2] - 出席会议人员资格符合相关法律法规要求 [3] - 表决程序及结果经律师确认合法有效 [4][14][16]