董事会换届选举 - 公司于2025年9月5日召开2025年第二次临时股东会 选举产生第九届董事会 由3名非独立董事和2名独立董事及1名职工代表董事组成 共6名董事 [1] - 董事会选举程先锋为第九届董事会董事长 并为代表公司执行公司事务的董事 任期三年至2028年9月4日 [1] 专业委员会构成 - 审计委员会由曾玉红担任召集人 成员包括刘梅娟和周本余 [1] - 薪酬与考核委员会由刘梅娟担任召集人 成员包括曾玉红和程先锋 [1] - 提名委员会由曾玉红担任召集人 成员包括刘梅娟和程先锋 [1] - 战略委员会由程先锋担任召集人 成员包括刘梅娟、曾玉红、周本余和林行 [1] - 所有专业委员会成员任期与本届董事会一致 至2028年9月4日 [1] 高级管理人员聘任 - 续聘程先锋为总裁 [2] - 聘任冯德崎为高级副总裁兼董事会秘书 [2] - 聘任王峰、耿雨红和钱莉苹为执行总裁 [2] - 聘任张大巍为副总裁兼财务总监 [2] - 所有高级管理人员任期三年至2028年9月4日 [2] 证券事务代表任命 - 续聘李蕾为证券事务代表 任期三年至2028年9月4日 [2] 离任人员情况 - 第八届董事会独立董事GENHONG CHENG任职满6年届满离任 不再担任任何职务 [3] - 独立董事刘洪泉任期届满离任 不再担任任何职务 [3] - 董事叶依群任期届满离任 仍担任公司其他职务 [3] - 监事许国汉、张连春和汪军任期届满离任 仍担任公司其他职务 [3] - 高级管理人员李锡明任期届满离任 不再担任任何职务 [3] 核心管理层背景 - 董事长兼总裁程先锋为公司控股股东和实际控制人 担任多家子公司董事职务 包括Evive Biotech Ltd和亿帆国际医药有限公司等 [6] - 独立董事曾玉红为注册会计师和注册税务师 曾参与多家公司上市审计工作 2024年12月退休 [8] - 独立董事刘梅娟为会计学教授和博士生导师 现任浙江农林大学会计学科负责人 并担任杭州福斯特应用材料股份有限公司独立董事 [9] - 职工代表董事周本余持有公司391,900股 为程先锋妹妹的配偶 拥有20多年医药行业经验 [10][11] - 董事林行直接持有公司767,500股 间接持有0.03%股份 拥有十几年生物化学工艺研发经验 [12][13] - 董事会秘书冯德崎直接持有732,400股 间接持有0.03%股份 拥有丰富资本运作经验 [14][15] - 执行总裁王峰拥有20余年跨国制药企业高管经验 曾任职于参天制药、诺华和阿斯利康 [15][16] - 执行总裁耿雨红直接持有39,100股 间接持有0.03%股份 拥有超20年生物药开发经验 主导创新生物药Ryzneuta全球注册 [17][18] - 执行总裁钱莉苹间接持有0.03%股份 为公司小分子与中药业务创始打理人 主导推动近三十个产品上市 [19][20] - 财务总监张大巍直接持有38,500股 间接持有0.02%股份 拥有超20年财务管理经验 [20][21] - 证券事务代表李蕾直接持有12,000股 间接持有0.01%股份 [22] 公司业务架构 - 公司通过多家子公司开展业务 包括亿帆医药(美国)有限公司、亿帆医药(上海)有限公司和亿帆医药(香港)有限公司等 [6] - 业务涵盖大分子生物药和小分子药物研发生产 建立原核与真核表达系统两大技术平台 [17][19] - 创新生物药Ryzneuta(亿立舒)已完成全球注册申报 [17]