公司基本情况 - 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司 [2] - 公司注册名称为华丽家族股份有限公司 英文名称为DELUXE FAMILY CO LTD [2] - 公司住所位于上海市奉贤区星火开发区阳明路1号8幢1层105室 邮编201419 [3] - 公司经福建省人民政府批准以发起设立方式设立 后在上海市市场监督管理局注册登记 [2] - 公司经中国证监会核准首次公开发行人民币普通股4000万股 于2002年7月9日在上海证券交易所上市 [2] 股本结构 - 经2013年度非公开发行A股股票463,214,000股实施后 公司股本总数增加至1,602,290,000股 [3] - 公司注册资本变更为160,229万元 [3] - 公司目前股份总数为1,602,290,000股 均为普通股 [6] - 公司控股股东为上海南江（集团）有限公司 [6] 经营范围 - 公司经营范围为股权投资管理 实业投资 投资咨询及管理 [4] - 经营宗旨以股东利益和其他利益相关者的利益最大化为目标 [4] 股份管理 - 公司股份采取股票形式 发行实行公开公平公正原则 [4] - 公司股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中托管 [5] - 公司不接受本公司股份作为质权的标的 [10] - 公开发行股份前已发行的股份自上市交易之日起1年内不得转让 [10] 公司治理结构 - 股东会为公司的权力机构 由全体股东组成 [21] - 董事会由8名董事组成 其中独立董事3人 可设置不超过2名职工董事 [49] - 设总裁1名 副总裁若干名 财务总监 董事会秘书为公司高级管理人员 [62] - 代表公司执行事务的董事为公司的法定代表人 [3] 股东权利与义务 - 股东以其所持股份为限对公司承担责任 [3] - 股东享有股利分配 表决权 监督建议 股份转让 查阅复制文件等权利 [14] - 股东承担遵守法律法规章程 缴纳股款 不得抽回股本等义务 [17] 股东会职权 - 股东会行使选举更换董事 审议批准董事会报告 利润分配方案 增加减少注册资本等职权 [22] - 下列对外担保行为须经股东会审议通过：本公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保等 [22] 董事会职权 - 董事会行使召集股东会 执行股东会决议 决定经营计划和投资方案 制订利润分配方案等职权 [49] - 董事会确定对外投资 收购出售资产 资产抵押 对外担保事项 委托理财 关联交易的权限 [50] 财务数据 - 公司2013年度非公开发行后股本总数增至1,602,290,000股 [3] - 公司注册资本变更为160,229万元 [3] - 分配当年税后利润时应当提取利润的10%列入公司法定公积金 [66]