会议基本信息 - 会议时间为2025年9月10日下午2:30 [2] - 会议地点为上海市嘉定区恒定路1号公司会议室 [2] - 召集人为公司董事会 [2] - 出席人员包括符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师 [2] 会议议程 - 主持人宣布会议开始并报告出席情况 [2] - 审议股东会议案包括员工持股计划相关议案及取消监事会并修订公司章程的议案 [2][1][3] - 宣读股东会决议并签署相关文件 [2] - 见证律师出具法律意见书 [2] 议案一：取消监事会并修订公司章程 - 公司拟取消监事会及监事职位 [1][3] - 监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [1] - 自修订后的公司章程生效之日起现任监事职务相应解除 [3] - 公司监事会议事规则等监事会相关制度相应废止 [3] - 具体修订内容详见2025年8月26日上海证券交易所官网公告 [3] 议案二：修订制定公司管理制度 - 公司拟对部分内部治理制度进行制定和修订 [3] - 修订依据包括公司法、上市公司章程指引及上交所监管指引等规定 [3] - 具体制度内容详见2025年8月26日上海证券交易所官网公告 [3] 议案三：2025年员工持股计划草案 - 公司为建立利益共享机制改善治理水平拟实施员工持股计划 [4] - 计划依据包括公司法、证券法及上市公司实施员工持股计划试点的指导意见等规定 [4] - 具体内容详见2025年8月26日上海证券交易所官网发布的草案及摘要 [4] 议案四：员工持股计划管理办法 - 公司为规范员工持股计划实施制定了管理办法 [4][6] - 管理办法依据包括公司法、证券法及上交所监管指引等规定 [4] - 具体内容详见2025年8月26日上海证券交易所官网公告 [6] 议案五：授权董事会办理员工持股计划 - 董事会提请股东大会授权办理员工持股计划有关事项 [6] - 授权事项包括取消持有人资格、终止计划、调整计划内容等 [6] - 授权有效期为股东大会批准之日起至持股计划终止之日 [7] - 授权事项可由董事长或其授权人士直接行使 [7] 会议表决方式 - 股东可选择现场投票或网络投票一种方式表决 [1] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [1] - 现场投票数据与网络投票数据由上海证券交易所信息公司汇总统计 [1]