会议召开基本情况 - 现场会议于2025年9月5日14:30在广东省惠州市东江高新科技产业园华阳工业园A区集团办公大楼会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行 时间覆盖9:15至15:00 [1] - 会议由董事长邹淦荣主持 召集程序符合《公司法》《深交所股票上市规则》及《公司章程》规定 [1] 股东参与情况 - 出席会议股东及代理人共210人 代表股份308,962,945股 占公司有表决权股份总数58.8592% [2] - 现场出席股东7人 代表股份303,621,241股 占比57.8415% 通过网络投票的中小股东代表股份5,341,704股 [2] - 公司董事、监事、高管及北京市通商（深圳）律师事务所律师均列席会议 [2] 议案表决总体结果 - 全部议案均获得通过 总表决同意票比例均超99.35% 最高达99.9622% [3][4][5][6][7] - 中小股东表决同意比例在70.3361%至98.2349%之间 反对票比例最高为29.6095% [5][6][7] - 部分议案需获得出席会议股东有效表决权股份总数2/3以上通过 均满足要求 [4][5][6] 董事会选举结果 - 选举邹淦荣、林远辉、张元泽、吴卫、李道勇、孙永镝为第五届董事会非独立董事 同意票比例均超99.55% [7][8][9] - 邹淦荣获307,650,397股同意票 占比99.5752% 其中中小股东同意票占比80.1643% [7] - 选举李常青、冯国灿、邱美兰为独立董事 同意票比例均超99.56% 邱美兰获最高同意比例99.6094% [9][10] - 第五届董事会任期三年 自股东会选举通过之日起计算 [7][9] 法律意见书结论 - 北京市通商（深圳）律师事务所出具法律意见书 确认会议召集程序、人员资格及表决结果符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 [10]