董事会换届选举 - 公司于2025年9月5日召开第五届董事会第一次会议 应参会董事9人 实际参会9人 会议召集及表决程序符合法规及公司章程要求 [1] - 选举邹淦荣为第五届董事会董事长 任期三年 自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止 同时担任公司法定代表人 [1] 董事会专门委员会组成 - 战略委员会由邹淦荣（主任委员）、林远辉、李道勇、邱美兰组成 [2] - 审计委员会由李常青（主任委员）、李道勇、邱美兰组成 [2] - 提名委员会由冯国灿（主任委员）、邹淦荣、李常青组成 [2] - 薪酬与考核委员会由冯国灿（主任委员）、吴卫、邱美兰组成 [2] - 各专门委员会委员任期均为三年 自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满止 [2] 高级管理人员聘任 - 聘任邹淦荣为公司总裁 韩继军为常务副总裁 户广为副总裁 彭子彬为财务负责人 李翠翠为董事会秘书 [2] - 聘任陈静霞为证券事务代表 方卉为内部审计负责人 [3] - 所有高级管理人员及其他人员任期均为三年 自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止 [2][3] - 财务负责人聘任议案已通过董事会审计委员会审议 其他高级管理人员聘任已通过董事会提名委员会审议 [2] 会议表决结果 - 所有议案表决结果均为同意9票 反对0票 弃权0票 获得全体董事一致通过 [1][2][3]