董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第八次会议于2025年9月5日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议由董事长王娟召集主持 应到董事5人全部出席 高级管理人员列席会议 [1] - 会议豁免提前2日通知 召集召开程序符合公司法及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过关于签署增资意向协议之补充协议暨对外投资进展的议案 [1] - 表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权 [2] 信息披露安排 - 议案具体内容详见同日巨潮资讯网披露的对外投资进展公告 [1] - 备查文件完整 公告由公司董事会于2025年9月6日正式发布 [2]