股东大会基本信息 - 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司将于2025年9月22日15点00分在嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][2] - 网络投票时间为2025年9月22日交易时间段9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00及互联网投票平台时间9:15-15:00 [2] 会议审议事项 - 审议非累积投票议案：公司关于接收控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案 [1] - 审议非累积投票议案：公司关于调整2025年度部分日常关联交易预计的议案 [1] - 审议累积投票议案：具体议案内容未在公告中详细列出 [1] 股东投票安排 - 股东可通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [3] - 公司委托上证所信息网络有限公司提供股东大会提醒服务 通过智能短信向股东推送参会邀请和议案信息 [3] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 可通过任一账户投票 [3][4] - 同一表决权通过多种方式重复表决时 以第一次投票结果为准 [4] 股权登记及出席资格 - A股股权登记日为2025年9月16日 登记在册的股东有权出席股东大会 [5] - 法人股东需持营业执照 股票账户卡 身份证及法定代表人证明文件出席 个人股东需持身份证及股票账户卡 [5] - 融资融券投资者需持证券公司营业执照 证券账户证明及授权委托书出席 [6] 议案审批背景 - 本次股东大会审议议案已经公司第八届董事会第二十二次 第二十三次会议及第八届监事会第十二次 第十三次会议审议通过 [1] - 会议决议公告已于2025年8月27日和2025年9月6日刊登于指定信息披露媒体 [1] 累积投票制实施细则 - 股东大会采用累积投票制选举董事 独立董事和监事 每个议案组分别编号 [8] - 股东每持有一股即拥有与该议案组下应选人数相等的投票总数 可集中或分散投给候选人 [8] - 示例说明：持有100股股票的股东在选举5名董事时拥有500票表决权 可自由分配投票 [8]