董事会决议 - 凤凰航运于2025年9月5日召开第九届董事会第二十一次会议 会议以现场加通讯方式召开 应到董事7名 实到7名 表决票7票 会议合法有效 [2] - 会议审议通过聘任汪国政为财务总监的议案 由总经理提名 任期自董事会审议通过至第九届董事会任期届满 表决结果7票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 会议审议通过为下属机构提供担保的议案 尚需提交股东大会审议 表决结果7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避 [3] - 会议审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案 定于2025年9月22日14:30召开 具体内容详见上海证券报和巨潮资讯网 [3] 人事变动 - 公司聘任汪国政担任财务总监职务 该议案已通过董事会提名委员会、董事会审计委员会及独立董事审议 [2][3] 担保事项 - 公司计划为下属机构提供担保 具体担保细节需参见深交所及巨潮资讯网公告 该议案需股东大会批准 [3]