公司治理结构变动 - 沈永辞去董事、董事会秘书及财务总监职务 但保留副总经理职位 [1][2][4] - 冯宪志被聘任为新任财务总监 因其长期从事会计工作且专业经验丰富 任期自董事会审议通过至第九届董事会届满 [1] - 陈昱成被聘任为新任董事会秘书 同时被提名为第九届董事会非独立董事候选人 需经股东会选举 [2][4] 董事会委员会调整 - 战略委员会由冯建方、汤小龙、汤先国组成 冯建方任主任委员 [2] - 审计委员会由徐辉、汤先国、冯建方组成 徐辉任主任委员 [2] - 提名委员会由徐辉、汤先国、汤小龙组成 汤先国任主任委员 [2] - 薪酬与考核委员会由徐辉、汤先国、冯建方组成 汤先国任主任委员 [2] - 各委员会任期自董事会审议通过至第九届董事会届满 [2] 董事会成员变更 - 独立董事董运彦因个人原因辞职 [3] - 杨玉青被提名为新任独立董事候选人 需经股东会选举 任期自股东会审议通过至第九届董事会届满 [4] - 所有议案表决结果均为7票同意 0票弃权 0票反对 [1][2][3][4] 会议及公告信息 - 第九届董事会第八次临时会议于2025年9月5日以现场结合通讯方式召开 由董事长冯建方主持 [1] - 应出席董事7人 实际出席7人 会议程序及人数符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 详细内容参见2025年9月6日《证券时报》及巨潮资讯网 [1][2][4] - 公司将召开2025年第三次临时股东会 [4]