会议基本信息 - 会议时间为2025年9月15日 [1] - 会议地点为浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路655号公司7楼会议室 [3] - 会议采用现场与网络相结合的方式召开 [3] - 会议召集人为公司董事会 主持人由董事长沈曙光担任 [3] 参会人员与议程安排 - 参会人员包括股权登记日登记在册的股东及代表、董事、监事、董事会秘书、鉴证律师 高级管理人员列席会议 [3] - 会议议程包含15项流程 从签到到宣布会议结束 包括推选计票监票人、审议议案、投票表决及结果宣布等环节 [3][4] 股东会议事规则 - 股东需持身份证或营业执照复印件、授权委托书及持股证明办理签到手续 [2] - 会议实行"先签到先入场"原则 主持人宣布出席人数前终止登记 [1][2] - 股东发言主题需与表决事项相关 禁止涉及公司商业秘密或损害共同利益的质询 [2] 董监高责任险议案 - 公司拟购买董监高责任险 年赔偿限额不超过人民币5000万元 年保险费用不超过人民币20万元 [4] - 投保人为公司 被保险人为全体董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员 [4] - 保险期限为12个月 后续可续保或重新投保 授权管理层办理承保人选择及合同签署事宜 [4] - 因董事监事为利益相关方 该议案需回避表决并直接提交2025年第二次临时股东会审议 [5]