会议基本信息 - 现场会议时间定于2025年9月11日星期四14:30 [5] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间段为股东大会当日交易时段9:15-9:25和9:30-11:30 [5] - 现场会议地点位于江苏省昆山市开发区新星南路155号公司行政楼一楼会议室 [5] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年9月4日 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东有权出席并表决 [5] - 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师将出席会议 [5] - 符合条件股东可授权非股东代表代为出席 [5] 会议议程安排 - 主要审议《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 [6] - 董事候选人江海先生将填补李进先生离任空缺 任期自股东大会通过之日起至第四届董事会届满 [6] - 若当选 江海先生将同时担任提名委员会委员职务 [6] 会议规则与程序 - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [3] - 现场表决统计由两名股东代表、一名监事代表及两名见证律师共同参与 [3] - 股东发言需提前填写《发言登记表》 每次发言不超过五分钟 [2] - 会议结果将在结束后以公告形式及时发布 [3] 会议管理要求 - 参会人员需携带有效证件提前登记签到 否则不得参与现场表决 [1] - 会议期间禁止录音、拍照或录像 手机需调至静音状态 [2] - 上海市锦天城律师事务所负责会议见证并出具法律意见书 [2]