董事会及高管人事变动 - 公司于2025年9月4日召开第八届董事会第十二次临时会议 以现场方式审议通过多项人事变更议案 所有议案均获9票赞同 0票反对 0票弃权 [2][3][5][6][8] - 选举孟凡博先生为新任董事长并担任法定代表人 选举王丽丽女士为副董事长 任期均自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满 [3][5][17] - 聘任王波先生为总经理 聘任贾雄杰先生和李明先生为副总经理 任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满 [6][9][18] 高管职务调整背景 - 原董事长贾雄杰先生和原副董事长孟凡博先生因内部工作调整于2025年9月3日辞职 辞职后仍保留董事职务 [12][13] - 原总经理李明先生和原副总经理王波先生因内部工作调整于2025年9月3日辞职 辞职后仍保留董事职务 [14] 董事会结构调整 - 因董事会成员及高管变更 公司同步调整第八届董事会各专门委员会委员组成 [10] - 公司于2025年9月4日召开职工代表大会 选举刘烺先生为职工代表董事 任期至第八届董事会届满 [31][32] 关键人员持股情况 - 新任董事长孟凡博持有公司股票39,138,141股 系控股股东孟庆南与王丽丽之子 [22] - 新任副董事长王丽丽持有公司股票190,406,400股 与孟庆南为公司实际控制人 [24] - 新任副总经理贾雄杰持有35,000股 新任总经理王波和副总经理李明未持股 [25][26][28] - 职工代表董事刘烺持有4,500股 [35] 公司治理合规性 - 所有人事变动均符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号》及《公司章程》规定 [13][14][18][30] - 新任董事及高管均经资格审查 不属于失信被执行人 且最近36个月内未受监管处罚 [22][24][25][26][28][35]