股东大会召开情况 - 会议于2025年9月4日以现场和网络投票结合方式召开 现场会议地点为北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层会议室[1][2] - 会议召集人为公司第十二届董事会 主持人为董事长吴城先生 会议符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法规要求[2] - 出席股东及授权代表共165人 代表股份65,148,848股 占公司有表决权股份总数的5.8729%[3] 股东投票参与结构 - 现场投票股东2人 代表股份57,000,100股 占比5.1383% 网络投票股东163人 代表股份8,148,748股 占比0.7346%[3] - 公司董事、监事、高管及北京海润天睿律师事务所律师王士龙、王羽列席会议 并对会议进行法律见证[4] 提案表决结果 - 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的提案》获通过 同意票64,719,748股 占比99.3414% 反对票362,700股 占比0.5567% 弃权66,400股 占比0.1019%[6] - 中小股东表决同意7,719,748股 占比94.7342% 反对362,700股 占比4.4509% 弃权66,400股 占比0.8148% 关联股东国城控股集团及甘肃建新实业集团未参与投票[6] 法律意见与文件备查 - 北京海润天睿律师事务所出具法律意见书 确认会议召集、召开程序、人员资格及表决结果符合《公司法》《证券法》等规定 决议合法有效[7] - 备查文件包括签署的股东大会决议、法律意见书及深交所要求的其他文件[8] 投资者交流活动安排 - 公司将于2025年9月12日14:00-17:00参加四川辖区投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会 活动通过"全景路演"平台以网络远程方式举行[10] - 公司高管将在线回应2025年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况及融资计划等投资者关切问题[10]