公司治理结构变动 - 独立董事张奇峰因任职满六年离任 导致独立董事人数低于董事会成员三分之一 在股东大会选举新任独立董事前将继续履职 [1] - 选举陈继忠为第四届董事会独立董事候选人 其任职资格需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议 [2] - 陈继忠拥有香港理工大学会计学专业背景 在审计会计及风险咨询领域拥有逾20年经验 现任嘉艺控股独立董事 [5] 董事会专门委员会调整 - 将原提名薪酬与考核委员会分拆为提名委员会和薪酬与考核委员会 调整后设立战略与ESG委员会等四个专门委员会 [2] - 战略与ESG委员会由郭恒华张学礼和王富才组成 郭恒华担任召集人 [3] - 审计委员会由陈继忠吴林和郭恒平组成 陈继忠担任召集人 但其任职需经股东大会审议通过后生效 [3] 专门委员会人员构成 - 提名委员会由吴林王富才和郭恒华组成 吴林担任召集人 [3] - 薪酬与考核委员会由吴林王富才和樊义组成 吴林担任召集人 [3] - 调整后的各专门委员会委员任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止 [3]