董事会会议召开情况 - 武汉凡谷电子技术股份有限公司第八届董事会第十二次临时会议于2025年9月4日下午2:00在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼1号会议室以现场方式召开[1] - 会议通知于召开当日以电子邮件方式送达全体董事 经全体董事同意豁免会议通知时间要求[1] - 应参加会议董事9名 实际参加会议董事9名 公司全体高级管理人员列席会议 会议由全体董事共同推举的董事孟凡博主持[1] 董事会人事变更 - 选举孟凡博为公司第八届董事会董事长 任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止[1] - 孟凡博当选董事长后担任公司法定代表人 代表公司执行公司事务[2] - 选举王丽丽为公司第八届董事会副董事长 任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止[2] - 聘任王波为公司总经理 任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止 该议案已经公司董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过[2] - 聘任贾雄杰和李明为公司副总经理 任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止 该议案已经公司董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过[2][3] 董事会专门委员会调整 - 鉴于公司第八届董事会成员及高级管理人员发生变更 董事会对第八届董事会各专门委员会委员进行调整[3] - 调整后战略委员会由孟凡博、王丽丽、王波、贾雄杰、李明、刘烺、卢彦勤组成 孟凡博任召集人[3] - 调整后审计委员会由卢彦勤、金泽峰、王晓川、王丽丽、孟凡博组成 卢彦勤任召集人[3] - 调整后提名委员会由金泽峰、卢彦勤、王晓川、王丽丽、孟凡博组成 金泽峰任召集人[3] - 调整后薪酬与考核委员会由王晓川、卢彦勤、金泽峰、王丽丽、孟凡博组成 王晓川任召集人[3] 信息披露与文件备查 - 公司董事会授权经营管理层办理相关工商变更登记及备案手续[2] - 具体内容详见同日登载于巨潮资讯网的《关于部分董事及高级管理人员变更的公告》[2][3] - 备查文件详见公告附件[3]